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中航電測(cè)儀器公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
2020-06-12
中航電測(cè)儀器股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中航電測(cè)儀器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2011年7月21日以書面送達(dá)和電子郵件的方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的通知。會(huì)議于2011年8月1日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事11名，實(shí)際參加董事11名，其中獨(dú)立董事4名。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議由董事長康學(xué)軍先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分合議并表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于對(duì)外投資開展中航電測(cè)西安中心園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的議案》。
基于公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，結(jié)合西安地區(qū)在交通、運(yùn)輸、人才、信息、配套能力、投資環(huán)境等方面的優(yōu)勢(shì)，公司經(jīng)過慎重討論研究，決定開展中航電測(cè)西安中心園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。
董事會(huì)同意該對(duì)外投資建設(shè)項(xiàng)目并批準(zhǔn)公司與西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署《投資協(xié)議書》。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，同意11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于降低關(guān)聯(lián)銷售比重整改計(jì)劃的議案》。
由于公司目前關(guān)聯(lián)銷售占當(dāng)期營業(yè)收入的比重相對(duì)較高，為了進(jìn)一步防范關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)，充分保護(hù)非關(guān)聯(lián)股東的利益，公司經(jīng)反復(fù)研究制定了詳細(xì)的降低關(guān)聯(lián)銷售比重整改計(jì)劃，確保在2011年年底使關(guān)聯(lián)銷售占當(dāng)期營業(yè)收入的比例由目前的34.01%降至25%以下。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，同意11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。3、審議通過《關(guān)于中航電測(cè)儀器股份有限公司控股子公司管理制度的議案》。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，同意11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
4、審議通過《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改工作報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，同意11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
5、審議通過《關(guān)于召開公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
董事會(huì)提議于2011年8月30日在陜西漢中紅葉大酒店[12.46 -0.16%]召開公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
《關(guān)于召開公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見公司同日發(fā)布于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，同意11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
特此公告。
中航電測(cè)儀器股份有限公司董事會(huì)
二〇一一年八月一日
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