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成都天興儀表召開(kāi)2010年度股東大會(huì)的通知
2011-05-26
成都天興儀表公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次：2010年度股東大會(huì)
2.股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)
3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：
召開(kāi)本次股東大會(huì)的議案經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。
本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：2011年6月25日上午9：00，會(huì)期半天
5.會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
6.出席對(duì)象：
?。?）截至2011年6月17日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
7.會(huì)議地點(diǎn)：成都外東十陵鎮(zhèn)本公司三樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2.《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3.《2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告》
4.《2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
5.《2010年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》
6.《關(guān)于續(xù)聘五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
7.《關(guān)于公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
上述議案具體內(nèi)容見(jiàn)公司于2011年3月22日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告及2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告。
三、會(huì)議登記方法
1.登記方式：凡出席會(huì)議的股東應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。
法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。
2.登記時(shí)間：2011年6月20日～23日上午8：30至下午5：00，信函登記以郵戳為準(zhǔn)。
3.登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)辦公室
四、其他事項(xiàng)
1.會(huì)議聯(lián)系方式
地址：成都市外東十陵鎮(zhèn)成都天興儀表股份有限公司董事會(huì)辦公室
郵政編碼：610106
聯(lián)系電話(huà)：（028）84613721
傳 真：（028）84600581
聯(lián)系人：左炯 羅靜
2.會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東的交通、食宿費(fèi)自理。
五、備查文件
公司第五屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
成都天興儀表股份有限公司董事會(huì)
二O一一年五月二十五日
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